Sucedió en el Vaticano la visita del MONEYVAL sobre la evaluación de los sistemas anti-lavado de dinero

Ciudad del Vaticano (Martes, 20-03-2012, Gaudium Press) Desde el 30 de diciembre de 2010 la Santa Sede es país miembro de los sistemas sobre la prevención y combate contra el lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Del 14 al 16 de marzo ocurrieron en el Vaticano algunos encuentros de carácter técnico entre la Santa Sede y MONEYVAL (División del Consejo de Europa que se ocupa de la evaluación de los sistemas anti-lavado de dinero de los países miembros), informó el comunicado de la Sala de Prensa del Vaticano, divulgado el sábado pasado.

La primera serie de reuniones tuvo el objetivo de continuar la recolección de informaciones sobre los pasos realizados en el proceso de adecuación a los estándares internacionales, en materia de prevención y combate al lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, como la adopción del Decreto nº CLIX del 25 de enero de 2012, que substituyó a la Ley nº CXXVII del 30 de diciembre de 2010, y también la ratificación y la adhesión a algunas Convenciones Internacionales relevantes en materia». Fue considerada la «especificidad de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano».

Los encuentros precedentes sucedieron en noviembre de 2011. La actual visita de los representantes del MONEYVAL concluirá con un informe que será examinado por la Asamblea Plenaria de MONEYVAL del próximo mes de julio.