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Ciudad del Vaticano (Martes, 16-05-2017, Gaudium Press) Esta mañana, en la Sala Stampa vaticana, la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano presentó el Informe Anual 2016. Esta entidad es la competente para la supervisión e inteligencia financiera en temas de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.
«En 2016, la AIF registró un aumento significativo de la cooperación bilateral con las autoridades competentes de otras jurisdicciones y seguirá siendo un ‘partner’ activo para combatir las actividades financieras ilegales a nivel mundial», señaló René Brülhart, presidente de la AIF.
«El número de notificaciones de actividades sospechosas (SAS) por parte de los diferentes sujetos que las han señalado disminuyó en comparación con 2015 (eran 207 en 2016 y 544 en 2015). Pero, de todas formas, el número de SAS fue más numeroso que en años anteriores e indica una creciente y efectiva aplicación de los procedimientos de notificación por parte de las entidades vigiladas.», afirmó por su parte Tommaso di Ruzza, director de la AIF.
En el 2016 se remitieron 22 informes que dieron como resultado posteriores investigaciones por parte de la Autoridad judicial del Vaticano. El número de casos de cooperación bilateral entre la AIF y las UIF extranjeras pasó de 81 en 2013, a 113 en 2014, a 380 en 2015, y a 837 en 2016.
El año pasado la AIF firmó memorandos de entendimiento con las Autoridades de Supervisión y Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de Austria, Brasil, Canadá, Italia, Panamá, Polonia y Rusia. En años anteriores, la AIF ya había firmado memorandos de entendimiento con las autoridades de Albania, Australia, Bélgica, Cuba, Chipre, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Paraguay, Perú, Polonia, Rumania, San Marino, Eslovenia, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
Con información de AICA
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